• Dravis,
  • Tenis,
  • Артем,
  • Архип,
  • Денис,
  • Климент
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


«Денежные мулы»: за это в Латвии могут посадить в тюрьму на 12 лет

Размер текста Aa Aa
«Сегодня» / комментарий
Vesti.lv 20:30, 10 января, 2019 2

В суде Земгальского района в Елгаве назначено рассмотрение уголовного дела о легализации средств, полученных преступным путем, и о предоставлении недостоверных сведений кредитному учреждению, сообщила журналистам помощница председателя суда Санта Гриншпоне.



Публично доступная информация свидетельствует о том, что обвинение предъявлено Янису Пельниксу и на открытых заседаниях его рассмотрит судья Ивета Книплока, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Как считает прокуратура, обвиняемый согласился, что на открытый на его имя счет будут зачислены полученные преступным путем деньги. Часть денег он снял со счета наличными, а часть перечислил на другие принадлежащие ему счета и снял наличными. Себе он оставил в качестве вознаграждения не менее 500 евро, а большую часть передал другому лицу. Кроме того, он привлекается к ответственности за то, что ради легализации средств, полученных преступным путем, в трех банках открыл счета и при этом предоставлял кредитному учреждению заведомо ложные сведения.

Что в итоге: обвиняемый привлекается к уголовной ответственности по части второй статьи 195 и части первой статьи 195.1 Уголовного закона.

Прокуратура обращает внимание на то, что открытие банковского счета или предприятия на свое имя по просьбе третьего лица и передача его дальнейшего управления третьему лицу являются преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. За работу так называемого «денежного мула» предусмотрены денежный штраф, конфискация имущества и лишение свободы до 12 лет.

Отметим от себя: это уже отнюдь не первый подобный процесс, в котором фигурируют латвийцы.

Громкие дела «мулов»

Около года назад стало известно: в очередной раз в связи с легализацией средств, нажитых преступным путем, в Латвии были задержаны четыре так называемых «денежных мула» и два их вербовщика. Это произошло в рамках международной акции European Money Mule Activity. Всего в рамках акции были выявлены 766 «мула», проведено 159 арестов.

Судя по количеству задержаний, профессия «мулов» среди латвийцев становится все более популярной.

Приглядимся же чуть пристальнее к криминальной специальности «денежного мула» (он же «дроп»). Так называют людей, которые используются преступными группировками в качестве посредников для перевода и/или обналичивания денег. Популярность такой «работы» у выходцев из небогатых стран понятна: она не требует особых навыков и поистине не знает границ.

Приведем характерный пример: в 2017 году латвиец был приговорен на Тайване к 5 годам тюрьмы за то, что помог вытащить из зараженных вирусом банкоматов 2,7 млн долларов. Вместе с нашим соотечественником были осуждены также молдаванин и румын. Впрочем, это только малая часть группы. Как считает следствие, в нее входило еще 19 человек.

Безработный, бездомный или студент

Итак, «денежные мулы» — это последний шаг в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем. Стражи порядка констатируют: обычно в роли «денежных мулов» выступают социально незащищенные жители без постоянного места жительства, безработные или студенты. Иначе зачем бы они за это брались?

Часто их вербуют в социальных сетях. В том числе через выглядящие вполне законными фиктивные онлайн-компании, через электронную спам-рекламу, предлагающую работу в качестве «частного финансового управляющего», «агента по переводу денежных средств», «управляющего транспортными операциями» или «менеджера по управлению потоками денежных средств».

Дальнейшее понятно: «мулу» нужно вынуть наличные деньги и основную часть передать мошенникам. Наиболее популярен обнал в банкоматах с заранее открытых свежих счетов физлиц. Но используются и другие схемы: от обнала с кредитных карт, например через пополнение счетов мобильных телефонов с дальнейшим выводом средств по другим каналам, до около-мошеннических «инвестиционных» или «форексовских» схем в интернете.

«Мулы» из Латвии уже попадались в делах о подделке чеков, незаконной переадресации доставляемых товаров, перехвате и отгрузке заказов на левые адреса, перекодировке банковских карт, мошенничествах в сфере возмещения по налоговых платежам, мошенничествах с использованием электронных средств коммуникации, а также аферах с автомобильными онлайн-аукционами.

Но бывает и так: мулы не подозревают, что их используют для отмывов. Иногда люди, привлеченные объявлениями о работе на дому с обещаниями высокого заработка, уверены что комиссия им полагается за вполне обычную, законную работу.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Читать все комментарии (2)

  • если работы нет 11.01.2019 08:05
    очевидно это работа,если она оплачивается. ее можно олтнести к сфере высоких технологий,что так сейчас модно,и одновременно человек может считать себя финансистом,он же деньгами занимается. если серьезно,почему не задается вопрос,как делаются деньги,почему всегда бюджет меньше необходимого,почему происходит инфляция,почему государство встревает во взаимоотношения частных лиц?
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире «Это угроза миропорядку!» США рискуют потерять весь Ближний Восток

Дональд Трамп не только упустил Сирию, но и рискует потерять влияние США во всём регионе, считает колумнист The Washington Post Ричард Коэн. Как пишет он в статье для американского издания, мир всегда ждал от Америки доброго совета и помощи в установлении правил, однако Трамп своими действиями лишь приумножает мировой беспорядок.

«Сегодня» Полезно знать: как вернуть переплату по налогам

До 1 февраля 2019 нужно подать данные о зарплатах работникам: Служба госдоходов (СГД) напоминает, что все работодатели должны к этому времени подать сообщение о суммах, выплаченных физическим лицам в 2018 году. Работникам же стоит проследить, чтобы босс не забыл об этой обязанности, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Техно Facebook объявил войну аккаунтам «Спутника» в странах Балтии

В четверг социальная сеть Facebook сообщила, что ликвидировала в Литве и других странах Восточной Европы сотни страниц и аккаунтов, которые тайно контролировали сотрудники российского пропагандистского агентства Sputnik.

В мире Times: немецкая разведка зафиксировала «подрыв демократии» в Германии

Немецкая Федеральная служба защиты конституции взяла под надзор крайне правую партию «Альтернативу для Германии», пишет The Times. Опираясь на информацию из открытых источников, ведомство собирается проверить возможную связь политического движения с экстремистскими группировками, отмечает издание.

Lifenews Голливудская звезда ошеломлена, узнав о своих латвийских корнях (+ВИДЕО)

Во время участия в популярной передаче канала NBC «Who Do You Think You Are?» голливудская актриса Рашида Джонс узнала, что ее предки проживали в Латвии.

В мире Bloomberg: шатдаун в США — крупная победа для России и Китая

Нынешнее частичное закрытие федерального правительства в США проходит на фоне нарастающего в мире противостояния между либеральной демократией и капиталистическим авторитаризмом, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. По его мнению, в этом контексте шатдаун в Соединённых Штатах стал крупной победой для России и Китая.

Наша Латвия Не дорога, а каток! Под Лиепаей перевернулся пассажирский автобус

В четверг, 17 января, под Лиепаей произошло ДТП, в ходе которой перевернулся пассажирский автобус, сообщают очевидцы.

Спорт Нурмагомедов отказал Макгрегору в реванше

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

Люблю! 21 жестокая истина об отношениях

Любовь не всегда приносит безмятежную радость и счастье. Иногда нам мешают... наши идеальные представления о ней. Коуч Стефани Сент-Клер, консультирующая пары с самыми запутанными отношениями, уверена: всем нам предстоит принять жестокие истины об отношениях, чтобы встретить настоящую любовь.