• Agne,
  • Agnese,
  • Agnija,
  • Антон,
  • Григорий,
  • Емельян
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


КРФК оштрафовала «BlueOrange Bank» на 1,2 млн евро

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
LETA 18:30, 21 декабря, 2018

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала АО «BlueOrange Bank» на 1,2 млн евро за несоблюдение закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщили агентству ЛETA в КРФК.



Так как с банком заключен административный договор в сфере применения закона об установлении правовых отношений, чтобы добиться улучшений в действии банковской системы внутреннего контроля, сумма штрафа с максимально возможных за эти нарушения 3,69 млн евро снижена до 1 246 798 евро.

Подписав этот договор, КРФК и «BlueOrange Bank» договорились о мировом соглашении, чтобы прекратить возбужденное КРФК административное дело о вскрытых КРФК во время проверок в 2016 и 2017 гг. нарушениях.

КРФК расценивает допущенные «BlueOrange Bank» нарушения как существенные, к тому же банк ранее уже был оштрафован за нарушения в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Подписав административный договор, стороны договорились о предусмотренных дальнейших мерах, которые банк обязался полностью выполнить в установленные сроки, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля. КРФК со своей стороны будет следить, выполняет ли «BlueOrange Bank» свои обязательства.

Руководство банка сообщило агентству ЛETA, что в этом году «BlueOrange Bank» устранил все существенные недочеты, улучшил внутренние процессы и ввел новый подход к определению риска клиентов, а также вложил более 600 тыс. евро в дополнительные ИТ-системы, позволяющие эффективнее следить за операциями клиентов.

Еще в начале 2017 года банк изменил свою модель бизнеса, внеся значительные изменения в стратегию деятельности, существенно увеличив свою долю латвийского рынка, выбрав приоритетным направлением обслуживание и кредитование латвийских предприятий и физических лиц.

Банк планирует в 2019 году закончить начатые процессы трансформации модели бизнеса и продолжить усовершенствование системы внутреннего контроля операций клиентов.

По сумме активов в конце июня 2018 года «BlueOrange Bank» (бывший «Baltikums Bank») занимал 8-е место среди латвийских банков. Его крупнейший акционер — латвийская компания BBG.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Люблю! Важно знать: как научить ребенка читать по слогам

Часто этот вопрос вызывает споры в семье: кто-то считает, что всему необходимому чадо научат в школе, а кто-то, наоборот, думает, что малыш должен научиться всему как можно раньше. Мы подобрали лучшие советы, чтобы вы знали, как правильно научить ребенка читать по слогам.

В мире Эстонский журналист призвал направить ракеты на Петербург

Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, пишет Sputnik Эстония.

В мире Украинцы вытесняют литовцев в Англию и Ирландию

Украинцы стали крупнейшей общиной иностранцев в Литве. В 2019 году прогнозируется еще больший наплыв украинских мигрантов в республику.

Наша Латвия Скандал! в Рижском «Рими» продается «Крым наш»!

В детском отделе латвийского магазина Rimi продается атлас, в котором Крым указан российским. На это обратил внимание некий Лаурис Эренпрейс, после чего возмущенные пользователи соцсети Twitter стали задавать вопросы МИДу Латвии и его главе Эдгару Ринкевичу, а также Министерству образования, почему такая ситуация допустима в Латвии, согласно официальной позиции которой Крым остается украинским.

Lifenews Умер латвийский художник, автор нетленных «дебилок» Николай Уваров

В ночь на 20 января 2019 года в возрасте 77 лет умер известный латвийский художник Николай Уваров. Об этом в соцсети Facebook сообщили друзья и близкие покойного.

Экономика «Ригас сатиксме» потребовало вернуть 6,5 млн евро за неполученный транспорт

Правление предприятия общественного транспорта «Ригас сатиксме» (РС) направило письма предприятиям «Шкода Электрик», «Шкода Транспортейшен» и «Solaris Bus&Coach», в которых требует заплатить предусмотренные договором штрафы на сумму 6,5 млн евро за не выполненные вовремя поставки трамваев, троллейбусов и автобусов, сообщил агентству ЛЕТА представитель предприятия Виктор Закис.

Наша Латвия Не смотреть! Русское кино — яд, зомбирующий латыша!

Леонардс Инкинс на портале разоблачений Pietiek.com обозначил опасность, которая исходит от российской культуры и ее боевого авангарда — кинематографа. Который даже Ленин называл важнейшим из всех искусств.

Lifenews Население Китая выросло до 1,395 миллиарда человек

Население Китая (без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня) к концу 2018 года увеличилось на 5,3 миллиона человек и составило 1,395 миллиарда, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. В 2017 году население Китая увеличилось на 7,37 миллиона человек.

Экономика Кремль убил атомную промышленность США

Миллиардер Билл Гейтс призвал Белый дом сосредоточиться на развитии атомной энергетики — лучшем средстве от глобального потепления. Основатель Microsoft уверен, что США могут стать лидером в этой сфере, благодаря «ученым, предпринимателям и инвестиционному капиталу».