• Iveta,
  • Otīlija,
  • Неонила,
  • Ольга,
  • Парамон
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Danske Bank намыл русских денег на 230 млрд долларов и он все еще не закрыт

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
InoPressa 22:15, 21 сентября, 2018 3

«В среду дело о масштабном отмывании денег, связанном с Россией, приобрело более широкий размах, когда крупнейший банк Дании заявил, что через его крохотное эстонское отделение прошли транзакции более чем на 230 млрд долларов; огласка этой информации сопровождалась отставкой главного управляющего банка», — сообщает The Wall Street Journal.



«Уже сама величина упомянутых сумм, намного превышающая цифры, которые оглашались прежде, указывает на то, что Danske Bank был звеном в колоссальном „трубопроводе“, по которому выводились незаконные деньги из России и других бывших советских государств. Это привлекло внимание американских следователей, а также европейских властей, заподозривших, что это далекое отделение-аванпост, которое не замечали регуляторы, использовалось, чтобы содействовать переводу миллиардных незаконных доходов на Запад».

«Главный управляющий Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, когда банк опубликовал результаты длительного расследования того, как банк в течение нескольких лет — и вопреки многократным предостережениям — не препятствовал тому, чтобы через бывшую советскую республику тысячи счетов перекачивали миллиарды долларов и евро. Согласно отчету, „значительная часть“ выявленных транзакций наводит на подозрения, что эти деньги отмывались; но там же говорится, что после изучения этого вопроса в течение года банк не смог установить, сколько денег было отмыто и кто именно стоял за счетами», — говорится в статье.

«Прокуратура Дании изучает это дело, а в Эстонии руководство отделения [банка] находится под следствием прокуратуры, которая подозревает, что сотрудники, возможно, активно помогали клиентам обходить правила, запрещающие отмывание денег. В докладе банка сказано, что агенты, сотрудники отделения банка и бывшие сотрудники в количестве около 42 человек «были сочтены подозрительными», — пишет издание.

В отчете раскрыта общая сумма транзакций — 200 млрд евро (233 млрд долларов), более 6200 счетов клиентов «признаны подозрительными», 8800 клиентов еще предстоит проверить.

«Транзакции производились в основном в долларах и евро, почти четверть средств происходила из России, а затем поступала в отделение Danske в Эстонии, расположенное в Таллине», — пишет издание.

«Хотя в докладе не упомянуты какие-либо клиенты банка, в нем отмечено, что примерно 250 счетов были связаны с делами, которые в кругах борцов с коррупцией известны как „российский ландромат“ и „азербайджанский ландромат“ и касаются средств, выведенных из России и других бывших советских государств. Держателями этих счетов в Danske были компании, зарегистрированные в Великобритании», — говорится в статье.

Читать все комментарии (3)

  • Нить 22.09.2018 11:50
    Если отмил на доллары, то американский банк.
    Сообщить редактору Ответить
  • Так у нас в Латвии тоже ответственности никакой! 22.09.2018 09:13
    Та же скупка краденого вообще не наказывается. Скупки и ломбарды активно занимаются контрабандой золота и янтаря из России и никого это вообще не интересует. Продать краденую вещь тоже проще простого на каждом углу и никто даже вопрос не задаст. Полиция тоже краденые вещи не ищит в этих скупках. Доходит до абсурда. Без проблем продать на чужой или краденый паспорт угнанный велосипед или украденный телефон. Заходил тут на Сахарова в ломбард намедни искать угнанный у ребёнка велосипед. Стоят на полках краденые вещи и открыто продаются. Например Айпад 2 со скидкой и надписью "заблокирован". Спросил что это значит. Работница сказала что он украден и клиент его через аккаунт заблокировал дистанционно. Рядом куча заблокированный новых телефонов "на запчасти" без комплектации и документов разумеется. На вопрос кто приносит получил обескураживающий ответ: ну наркоманы местные и бродяги сдают за гроши. Вот так и живём. Так что нечему удивляться. Во дворе вон толпы наркоманов и алкоголиков торгуют прямо при детях и всем плевать.
    Сообщить редактору Ответить
  • каджич 21.09.2018 23:51
    Не вижу публикаций о повальном отмывании денег олигархата из других стран и их режимов.особенно это касается "трафиков" режимов в ЕС.Только о России.однобоко.а значит пропаганда.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира

В Сети разгорелась жаркая дискуссия. Интернет-общественность разделилась на два фронта. Кто-то с пеной у рта доказывает, что делать из бесталанной выскочки Ольги Бузовой звезду «Голубого огонька» — по меньшей мере глупо. Другие уверяют, что поющая телеведущая по праву получила почетное место на новогоднем вечере звезд.

Lifenews Москвичей уличили в повальном увлечении ЗОЖ

За три года в столице закрылось 609 продуктовых точек, тогда как открылось более двух тысяч. Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте здорового питания и фермерских продуктов. Об этом говорится в материалах Knight Frank.

Спорт До Европы не доросли: «Локомотив» с позором вылетел из еврокубков

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» потерпел поражение от немецкого «Шальке» со счётом 0:1 и закончил групповой этап на последнем месте.

В мире Расстрел в центре Страсбурга (дополнено — число жертв удвоилось)

При стрельбе в центре Страсбурга близи рождественской ярмарки погиб один человек, еще как минимум трое получили ранения, сообщает Reuters. Официально информация не подтверждена, местные власти призвали сохранять спокойствие, передаёт РБК.

Экономика Путин продлил заморозку пенсий

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год — до 2021-го. Документ опубликован во вторник, 11 декабря, на интернет-портале правовой информации.

Наша Латвия Украдены кресты с Екабпилсского кладбища

На Екабпилсском кладбище совершена кража — пропало несколько исторически значимых крестов, сообщили в городском самоуправлении.

Люблю! Быт по Зодиаку: что сложнее всего вытерпеть в совместной жизни с Овном и другими

Свекровь, невестка, соседка по общежитию или комнате в отеле — как научиться сосуществовать с ними на одной территории?

Lifenews «Человеком года» по версии Time стали опальные журналисты

Журнал Time опубликовал свой ежегодный выпуск, в котором он подводит итоги года и называет «человека года». На этот раз звания удостоились в целом журналисты, для которых борьба за правду обернулась гонениями, тюрьмой или даже смертью, пишет NBC. Среди них и Джамаль Хашукджи, убитый в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Сегодня» Белая молния в траве

Обычный пасмурный день. Уже собирался идти из леса к машине, чтобы возвращаться домой, однако что-то удержало на месте. Подспудно чувствовал: что-то должно произойти.