• Iveta,
  • Otīlija,
  • Неонила,
  • Ольга,
  • Парамон
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Браудер: британские власти давно знали об отмывании денег в странах Балтии

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
LETA 17:54, 21 сентября, 2018 1

Билл Браудер, международный финансист и инвестор, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», сотрудником которого был погибший в российской тюрьме адвокат Сергей Магнитский, заявил в пятницу, что он и прежде обращал внимание властей Великобритании на крупномасштабное отмывание денег, происходившее в финансовых учреждениях в балтийских странах, однако к его словам не прислушивались.



По словам Браудера, с помощью зарегистрированных в Великобритании предприятий через балтийские страны были отмыты десятки миллионов долларов. И хотя он неоднократно ранее предупреждал об этом власти Великобритании, никто ничего не предпринимал в ответ, сообщает агентство «Bloomberg».

В связи со скандалом с отмыванием денег в банке «Danske» Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало уголовное расследование в отношении одного из британских предприятий, сообщило в пятницу издание «Financial Times».

Близкие к следственному процессу специалисты отмечают, что расследование касается одного из паевых товариществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Великобритании.

Предприятия Великобритании были второй по величине после России группой клиентов эстонского отделения «Danske» из числа 15 000 нерезидентов банка, выяснилось из обнародованного на этой неделе отчета «Danske».

«Агентству NCA известно, что зарегистрированные в Великобритании фирмы использовали для этого, и в связи с этим обстоятельством мы ведем также соответствующие операции», — передала пресс-служба NCA, отметив, что по данным NCA, паевые товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании широко используются для отмывания денег.

Согласно заказанному «Danske» независимому аудиту, большинство из 10 000 не являвшихся резидентами клиентов эстонского филиала банка были подозрительными и что скорее всего подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро; банк признал, что ситуация в период 2007–2015 была существенно хуже, чем предполагалось ранее.

Аудит, заказанный независимому правовому бюро «Bruun & Hjejle», показал, что всего в портфель нерезидентов в эстонском филиале «Danske Bank» входило более 10 000 клиентов. На всякий случай расследование рассмотрело в общей сложности 15 000 клиентов, коснувшись еще 5000 лиц с определенными качествами нерезидентов, сообщил банк.

В июле этого года Билл Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во главе с бывшим главой эстонского отделения Айваром Рехе, которые, по его мнению, действовали в корыстных целях, сообщили 25 июля газета «Postimees» и деловая газета «Aripaev».

В жалобе, которую глава «Hermitage Capital» направил генеральному прокурору Лавли Перлинг и в бюро информации по отмыванию денег, отмечается, что сотрудники банка создали возможности для крупномасштабного отмывания денег.

«Эта деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, объем 21 сделки из тех, которые проводились через эти счета, превысил в общей сложности 9 млрд долларов», — говорится в жалобе.

31 июля прокуратура возбудила расследование по этой жалобе.

Читать все комментарии (1)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира

В Сети разгорелась жаркая дискуссия. Интернет-общественность разделилась на два фронта. Кто-то с пеной у рта доказывает, что делать из бесталанной выскочки Ольги Бузовой звезду «Голубого огонька» — по меньшей мере глупо. Другие уверяют, что поющая телеведущая по праву получила почетное место на новогоднем вечере звезд.

Lifenews Москвичей уличили в повальном увлечении ЗОЖ

За три года в столице закрылось 609 продуктовых точек, тогда как открылось более двух тысяч. Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте здорового питания и фермерских продуктов. Об этом говорится в материалах Knight Frank.

Спорт До Европы не доросли: «Локомотив» с позором вылетел из еврокубков

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» потерпел поражение от немецкого «Шальке» со счётом 0:1 и закончил групповой этап на последнем месте.

В мире Расстрел в центре Страсбурга (дополнено — число жертв удвоилось)

При стрельбе в центре Страсбурга близи рождественской ярмарки погиб один человек, еще как минимум трое получили ранения, сообщает Reuters. Официально информация не подтверждена, местные власти призвали сохранять спокойствие, передаёт РБК.

Экономика Путин продлил заморозку пенсий

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год — до 2021-го. Документ опубликован во вторник, 11 декабря, на интернет-портале правовой информации.

Наша Латвия Украдены кресты с Екабпилсского кладбища

На Екабпилсском кладбище совершена кража — пропало несколько исторически значимых крестов, сообщили в городском самоуправлении.

Люблю! Быт по Зодиаку: что сложнее всего вытерпеть в совместной жизни с Овном и другими

Свекровь, невестка, соседка по общежитию или комнате в отеле — как научиться сосуществовать с ними на одной территории?

Lifenews «Человеком года» по версии Time стали опальные журналисты

Журнал Time опубликовал свой ежегодный выпуск, в котором он подводит итоги года и называет «человека года». На этот раз звания удостоились в целом журналисты, для которых борьба за правду обернулась гонениями, тюрьмой или даже смертью, пишет NBC. Среди них и Джамаль Хашукджи, убитый в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Сегодня» Белая молния в траве

Обычный пасмурный день. Уже собирался идти из леса к машине, чтобы возвращаться домой, однако что-то удержало на месте. Подспудно чувствовал: что-то должно произойти.