• Andis,
  • Zeltīte,
  • Гаврила,
  • Михаил
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Когда ликвидируют Danske Bank?

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
InoPressa 10:27, 8 сентября, 2018 3

«Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, — пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. — Как сообщала в среду газета Berlingske Tidende после ознакомления с документами внутреннего расследования банка, в одном только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов (25,8 млрд евро) из подозрительных российских источников».



Объем незаконных денежных потоков намного превышает сумму в 10 млрд долларов грязных российских денег, в отмывании которых признался в 2017 году Deutsche Bank.

«Для Danske Bank, который, как и Deutsche Bank, раньше являлся бесспорно ведущим финансовым институтом собственной страны с элитными клиентами, ситуация может стать еще хуже, — полагает издание. — После того как стали известны новые данные, акции банка упали на 6,2%».

«По сообщениям СМИ, клиентами отделения для нерезидентов, которое приносило банку большую прибыль, были, среди прочего, семья Путина и российская спецслужба ФСБ. Прокурор Таллина Марек Вахинг сообщил газете Berlingske, что в деле орудовали «профессиональные кукловоды»: «В этой машине по отмыванию доходов деньги беспорядочно переводятся туда-сюда с помощью большого количества компаний, юридических лиц и сложных структур», — пишет газета.

Читать все комментарии (3)

  • других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. 09.09.2018 11:19
    килька.в чем заключалась твля возможная деятельность по созданию хитрых схем? открыть на подставные лица.взятые с кредиток порносайтов данные ,а потом уже этот офшор учереждает сотню офшоров.Ты в офисе в риге подделываешь каждый год апистоль,за это хочешь получить от 1500 до 2500 евро. Почему такие фокусы не проходили в россии,а на ура прокатывали в прибалтике? может это было нужно самому государству?
    Сообщить редактору Ответить
  • других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. 09.09.2018 11:19
    килька.в чем заключалась твля возможная деятельность по созданию хитрых схем? открыть на подставные лица.взятые с кредиток порносайтов данные ,а потом уже этот офшор учереждает сотню офшоров.Ты в офисе в риге подделываешь каждый год апистоль,за это хочешь получить от 1500 до 2500 евро. Почему такие фокусы не проходили в россии,а на ура прокатывали в прибалтике? может это было нужно самому государству?
    Сообщить редактору Ответить
  • Так это классика уже четверть века 08.09.2018 10:57
    В своё время учась на экфаке ЛГУ мне самому регулярно поступали предложения работать в юридических бюро отмывающих Российские деньги в латвийских и других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. Очень модная и высокодоходная сфера была озолотившая многих одногрупников. По этическим соображениям отказался и не жалею. Написал это к тому, что вербовали бюро выдающихся студентов способных создавать хитроумные схемы легализации денег мафии. А кто с ними борется, если в Латвии даже Полицейскую Академию олигархи уничтожили чтобы им не мешали работать. А как у нас экономическая полиция работает этотвообще песня. Проворовался наш домоуправ в кооперативе и решил я его посадить. Аудит выявил хищения на более 800,000 латов (более миллиона евро). И что? Дал взятку и дело закрыли, а сам сейчас в Греции спрятался. Вот так у нас надзорные органы работают к сожалению и порядок наводить никто не собирается. Давно пора открывать в Риге филиалы ФБР и ЦРУ для отлова всех этих акул для которых наши силовики просто кильки.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия Закрытый перелом. С пациентом в травмотологии откказались говорить на русском

В травмотологии на ул. Дунтес доктор категорически отказалась говорить с пациентом-нерезидентом на русском, пишет посетитель портала sudzibas.lv.

Наша Латвия Плата за необоснованный вызов «скорой» будет повышена на 40%

Плата за необоснованный вызов медиков Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) будет повышена на 40%, постановило в среду правительство.

В мире Централизованное водоснабжение Украины под угрозой

Кабинет министров исключил из проекта закона Украины «О государственном бюджете на 2019 год» средства, предусмотренные на финансирование программы «Питьевая вода Украины», который был принят для поддержки отрасли водоснабжения еще в 2011 году. Об этом сообщает ассоциация «Укрводоканалэкология».

Наша Латвия «Они все — наши»! Латыши поражены обилием русских с ленточками 18 ноября

«Обещала об этом не ныть. Как и договорились — праздник. После мероприятия — из Саласпилса в Ригу на поезде, затем салют, потом опять обратно... Скажу только хорошее — не все латыши уехали в Ирландию. И электричка, переполненная русскими, у которых прикреплены красно-бело-красные ленточки», — написала Дайга Гринберга.

Люблю! 6 «здоровых» привычек, от которых больше вреда, чем пользы

Вести здоровый образ жизни и тщательно следить за своим здоровьем — не такая простая задача. Даже очень здоровые и полезные привычки могут обернуться своей полной противоположностью — и важно вовремя от них отказаться. Проверьте, нет ли в вашем арсенале этих «оборотней» — и избавьтесь от них навсегда.

Техно Что мы узнали за 6 лет разработки сайтов

Возможно у вас есть свой сайт, либо вы планируете его создание. Если это ваш первый проект и вы далеки от программирования и интернет-технологий, вам будет сложно разобраться в выборе движка для сайта, его адекватной стоимости и вложений, которые потянутся после запуска вашего проекта.

Наша Латвия Синоптики рассказали, когда ждать настоящую зиму

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии существенно не изменится, а на следующей неделе станет холоднее, прогнозирует Global Forecast System.

В мире Путин вот-вот получит контроль над Интерполом

«Кремль заявил, что поддерживает кандидатуру ветерана-чиновника российского министерства внутренних дел на пост президента Интерпола. Подобное развитие событий вызывает новые сомнения относительно эффективности международного правоохранительного агентства, полномочиями которого, по словам критиков, злоупотребляют авторитарные правительства», — пишет The Wall Street Journal.

«Сегодня» Российские демократы недовольны русскими Прибалтики

Во влиятельном вашингтонском аналитическом центре «Атлантический совет» очень редко выступают эксперты и политики, хоть чуть-чуть симпатизирующие России и российскому руководству. Вернее, они туда не приглашаются. А вот недоброжелателей России и российских оппозиционеров в «Атлантическом совете» принимают с удовольствием.