• Iveta,
  • Otīlija,
  • Неонила,
  • Ольга,
  • Парамон
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Когда ликвидируют Danske Bank?

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
InoPressa 10:27, 8 сентября, 2018 3

«Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, — пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. — Как сообщала в среду газета Berlingske Tidende после ознакомления с документами внутреннего расследования банка, в одном только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов (25,8 млрд евро) из подозрительных российских источников».



Объем незаконных денежных потоков намного превышает сумму в 10 млрд долларов грязных российских денег, в отмывании которых признался в 2017 году Deutsche Bank.

«Для Danske Bank, который, как и Deutsche Bank, раньше являлся бесспорно ведущим финансовым институтом собственной страны с элитными клиентами, ситуация может стать еще хуже, — полагает издание. — После того как стали известны новые данные, акции банка упали на 6,2%».

«По сообщениям СМИ, клиентами отделения для нерезидентов, которое приносило банку большую прибыль, были, среди прочего, семья Путина и российская спецслужба ФСБ. Прокурор Таллина Марек Вахинг сообщил газете Berlingske, что в деле орудовали «профессиональные кукловоды»: «В этой машине по отмыванию доходов деньги беспорядочно переводятся туда-сюда с помощью большого количества компаний, юридических лиц и сложных структур», — пишет газета.

Читать все комментарии (3)

  • других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. 09.09.2018 11:19
    килька.в чем заключалась твля возможная деятельность по созданию хитрых схем? открыть на подставные лица.взятые с кредиток порносайтов данные ,а потом уже этот офшор учереждает сотню офшоров.Ты в офисе в риге подделываешь каждый год апистоль,за это хочешь получить от 1500 до 2500 евро. Почему такие фокусы не проходили в россии,а на ура прокатывали в прибалтике? может это было нужно самому государству?
    Сообщить редактору Ответить
  • других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. 09.09.2018 11:19
    килька.в чем заключалась твля возможная деятельность по созданию хитрых схем? открыть на подставные лица.взятые с кредиток порносайтов данные ,а потом уже этот офшор учереждает сотню офшоров.Ты в офисе в риге подделываешь каждый год апистоль,за это хочешь получить от 1500 до 2500 евро. Почему такие фокусы не проходили в россии,а на ура прокатывали в прибалтике? может это было нужно самому государству?
    Сообщить редактору Ответить
  • Так это классика уже четверть века 08.09.2018 10:57
    В своё время учась на экфаке ЛГУ мне самому регулярно поступали предложения работать в юридических бюро отмывающих Российские деньги в латвийских и других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. Очень модная и высокодоходная сфера была озолотившая многих одногрупников. По этическим соображениям отказался и не жалею. Написал это к тому, что вербовали бюро выдающихся студентов способных создавать хитроумные схемы легализации денег мафии. А кто с ними борется, если в Латвии даже Полицейскую Академию олигархи уничтожили чтобы им не мешали работать. А как у нас экономическая полиция работает этотвообще песня. Проворовался наш домоуправ в кооперативе и решил я его посадить. Аудит выявил хищения на более 800,000 латов (более миллиона евро). И что? Дал взятку и дело закрыли, а сам сейчас в Греции спрятался. Вот так у нас надзорные органы работают к сожалению и порядок наводить никто не собирается. Давно пора открывать в Риге филиалы ФБР и ЦРУ для отлова всех этих акул для которых наши силовики просто кильки.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира

В Сети разгорелась жаркая дискуссия. Интернет-общественность разделилась на два фронта. Кто-то с пеной у рта доказывает, что делать из бесталанной выскочки Ольги Бузовой звезду «Голубого огонька» — по меньшей мере глупо. Другие уверяют, что поющая телеведущая по праву получила почетное место на новогоднем вечере звезд.

Lifenews Москвичей уличили в повальном увлечении ЗОЖ

За три года в столице закрылось 609 продуктовых точек, тогда как открылось более двух тысяч. Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте здорового питания и фермерских продуктов. Об этом говорится в материалах Knight Frank.

Спорт До Европы не доросли: «Локомотив» с позором вылетел из еврокубков

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» потерпел поражение от немецкого «Шальке» со счётом 0:1 и закончил групповой этап на последнем месте.

В мире Расстрел в центре Страсбурга (дополнено — число жертв удвоилось)

При стрельбе в центре Страсбурга близи рождественской ярмарки погиб один человек, еще как минимум трое получили ранения, сообщает Reuters. Официально информация не подтверждена, местные власти призвали сохранять спокойствие, передаёт РБК.

Экономика Путин продлил заморозку пенсий

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год — до 2021-го. Документ опубликован во вторник, 11 декабря, на интернет-портале правовой информации.

Наша Латвия Украдены кресты с Екабпилсского кладбища

На Екабпилсском кладбище совершена кража — пропало несколько исторически значимых крестов, сообщили в городском самоуправлении.

Люблю! Быт по Зодиаку: что сложнее всего вытерпеть в совместной жизни с Овном и другими

Свекровь, невестка, соседка по общежитию или комнате в отеле — как научиться сосуществовать с ними на одной территории?

Lifenews «Человеком года» по версии Time стали опальные журналисты

Журнал Time опубликовал свой ежегодный выпуск, в котором он подводит итоги года и называет «человека года». На этот раз звания удостоились в целом журналисты, для которых борьба за правду обернулась гонениями, тюрьмой или даже смертью, пишет NBC. Среди них и Джамаль Хашукджи, убитый в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Сегодня» Белая молния в траве

Обычный пасмурный день. Уже собирался идти из леса к машине, чтобы возвращаться домой, однако что-то удержало на месте. Подспудно чувствовал: что-то должно произойти.