• Banga,
  • Glorija,
  • Георгий,
  • Гертруда,
  • Иосиф
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Россия отмывает деньги через Danske Bank

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Vesti.lv 21:11, 4 сентября, 2018

«Независимое расследование скандала с отмыванием денег через Danske Bank показало, что за один год через его эстонский филиал прошли „российские и экс-советские деньги“ (так дословно в оригинале) на общую сумму 30 млрд долларов», — сообщает Financial Times.



Выводы содержатся в черновом варианте доклада, с которым ознакомилась газета, поясняют журналисты Кэролайн Бинхем и Ричард Милн. Доклад подготовлен по заказу самого Danske Bank. Газета полагает: эти выводы «побуждают задавать руководству Danske вопросы о том, кто знал и когда именно узнал о колоссальных объемах зарубежных денег, проходивших через его маленький эстонский филиал».

Издание сообщает, что доклад подготовлен консалтинговой фирмой Promontory Financial, а скандал продолжался с 2007 по 2015 год.

В документе говорится: «В 2013 году объем транзакций NRP [non-resident portfolio — нерезидентских портфелей] достиг пика: в этом году количество транзакций приблизилось к 80 тыс., а объем транзакций — к 30 млрд долларов».

Неназванный источник, близкий к расследованию, сказал: «Для столь небольшого филиала сумма воистину поразительная. Не может быть, чтобы такая сумма, проходящая через филиал, не вызывала вопросов».

Газета поясняет, что не все из этих транзакций были подозрительными, но указывает: банк обязан проверить, не используется ли он для отмывания денег.

«Вначале объем подозрительных транзакций за 9-летний период оценивался в 3,9 млрд долларов. В июле критик российского правительства Билл Браудер и датская газета Berlingske заявили, что эта цифра выросла до 8,3 млрд, что вынудило Danske признать, что окончательная сумма „несколько превысит“ первоначальную оценку», — говорится в статье.

В докладе Promontory говорится, что после 2013 года «объемы начали снижаться, причем снижение ускорилось после получения» результатов расследования, которое провело Управление по финансовым услугам Эстонии. Издание поясняет, что расследование было проведено в 2014 году и выявило «крупномасштабные, долговременные нарушения правил, призванных бороться с отмыванием денег».

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Люблю! 15 фактов о собаках, которые вас точно удивят

Казалось бы, ну что нового можно узнать о животном, которого человек приручил десятки тысяч лет назад? Но собаки — существа поистине уникальные, и самые удивительные их способности ученые начинают раскрывать только сейчас.

Политика Президенту Исландии будет вручен орден Трех звезд. За то, что приехал

Президенту Исландии Гвюдни Йоуханнессону, который прибыл в Латвию с визитом, будет вручен орден Трех звезд, сообщается в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Наша Латвия Ода номер два: от England ты не зарекайся, пока in Latvia живешь!

Житель Даугавпилса Виталий Иванов, посвятивший стихотворение Латвии, используя для рифмы два языка — латышский и русский, сочинил еще одно. Как Виталий признался в интервью Mixnews, к этому его подтолкнула реакция людей, которые комментировали первый стих в Facebook.

Наш город Елки для Риги: высокие и красивые

15 ноября председатель Рижской думы Нил Ушаков, заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс, представители ООО «Ригасмежи» и журналисты в Тирельском лесничестве выбирали три главные рождественские ёлки Риги. Во время праздников они будут радовать посетителей на Ратушной площади, Домской площади и набережной 11 Ноября, около Каменного моста. По традиции, ёлки установят и украсят к дню Первой свечи Адвента, 2 декабря.

Наша Латвия Общественный транспорт Едем на праздник!

Чтобы рижанам было удобнее попасть на место проведения праздничных мероприятий, будут обеспечены дополнительные рейсы.

Спорт Черчесов стал рекордсменом по поражениям

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Германии в товарищеском матче (0:3) стал рекордсменом по количеству проигрышей во главе национальной команды.

Техно Рак питается глюкозой

Согласно исследованию Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (the UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center) увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2) свидетельствует о развитии рака, сообщает научный портал MedicalXpress.

Наша Латвия Вся семья Паулса живёт за границей: «Вей ветерок» не поют

Маэстро Раймонд Паулс признался Neatkarīga Rīta Avīze, что вся его семья живёт за границей.

Кино Кэмерон закончил съемки «Аватаров»

Недавно Джеймс Кэмерон представил новый трейлер sci-fi экшена «Алиты: Боевой ангел», записав специальное видеообращение. В нём же режиссёр объявил, что основной каст сиквелов «Аватара» уже завершил свою часть съёмок.