• Hugo,
  • Uga,
  • Uģis,
  • Иннокентий,
  • Симон,
  • Фаина
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


ABLV — просто котенок! За год через Эстонию прошло 30 млрд из России и СНГ!

Размер текста Aa Aa
Экономика / финансы
Vesti.lv 10:21, 4 сентября, 2018 1

Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial. По данным издания, исследование было заказано Danske Bank.


Источник: EPA / LETA

Эксперты Promontory Financial установили, что за один год через эстонское отделение Danske Bank, крупнейшего коммерческого банка Дании, протекли до $30 млрд нерезидентов страны. Составители доклада заявили, что часть этих денег принадлежала россиянам и жителям стан бывшего СССР.

По данным исследования, средства нерезидентов были в эстонском филиале Danske Bank в 2013 году — этот год считается «пиковым» в скандале с отмыванием денег. В общей сложности незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете.

В издании также рассказали, что в 2013 году из России и стран бывшего СССР было проведено около $30 млрд. При этом в цитате доклада Promontory Financial, которую приводит газета, говорится о «нерезидентах» Эстонии.

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

Читать все комментарии (1)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Политика Российские военные инспекторы посетят Латвию

С инспекционным визитом для контроля над вооружениями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)20-23 ноября в Латвии будут находиться четыре офицера Российских вооруженных сил, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Министерства обороны.

Наша Латвия У морской границы Латвии — российский военный самолет!

Патрулирующие воздушное пространство балтийских государств самолеты НАТО зафиксировали у морской границы Латвии самолет ВВС России, свидетельствует информация Национальных вооруженных сил.

Наша Латвия О погоде на субботу в Риге и Латвии

В субботу в Латвии будет преимущественно облачно, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Lifenews Кувейт запретил Достоевского из-за Бога

Роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы» попал в черный список в Кувейте. Об этом сообщает The Guardian.

Lifenews Главу Еврокомиссии высмеяли за разные ботинки (ВИДЕО)

Пользователи сети осмеяли председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера за появление на публике в разноцветных ботинках. Некоторые предположили, что разноцветная обувь — оптическая иллюзия, однако большинство решили, что это промах самого чиновника.

«Сегодня» Где получить бесплатную юридическую помощь

«Добрый день, я рижанка, безработная, имею статус малоимущей, живу с матерью—пенсионеркой. Где я могу получить бесплатную консультацию (на платную у меня денег нет), а в случае необходимости — юридическую помощь?»

В мире Пожары в Калифорнии: число пропавших без вести превысило 600

631 человек числится пропавшими без вести из-за лесных пожаров на севере Калифорнии. За сутки список без вести пропавших увеличился вдвое. Число погибших достигло 66 человек, сообщают местные власти.

В мире В Литве заявили, что РФ незаконно владеет Калининградом

Вильнюс не унимается, который год подряд настаивая, что Россия владеет своим самым западным регионом незаконно. И вот Литва снова активизировалась.

Люблю! Вышел новый трейлер «Мэри Поппинс возвращается» с Эмили Блант

Вчера в сети появился новый трейлер семейного мюзикла «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns) с Эмили Блант в главной роли. В расширенном тизере зрители увидели еще больше ярких моментов из фильма, оценить который на больших экранах можно будет уже в эти новогодние каникулы.