• Andis,
  • Zeltīte,
  • Гаврила,
  • Михаил
Гороскоп
Поиск на VESTI.LV Поиск на VESTI.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! Люблю!
«Сегодня» «Сегодня»
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
bb.lv bb.lv
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! «Сегодня» «Сегодня» Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео bb.lv bb.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Danske Bank оказался в центре скандала

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Vesti.lv 09:58, 6 июля, 2018

Крупнейший финансовый институт Дании, банк Danske Bank (DB) предположительно участвовал в отмывании денег в размере 53 млрд датских крон (более 8 млрд долларов).



Масштаб самого крупного скандала с отмыванием денег в Европе увеличивается в два раза — изначально сумма отмытых средств оценивалась в 25 млрд датских крон (около 3,9 млрд долларов), передает журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ингрид Мейссл Аребо. В новых разоблачениях датская газета Berlingske опирается на документы приблизительно 20 предприятий, имевших счета в эстонском филиале DB в период с 2007 по 2015 год.

Филиал DB в Прибалтике оказался в центре скандала, обнародованного газетой Berlingske в прошлом году. Как сообщил тогда инсайдер, в прибалтийском филиале знали о том, что за несколькими счетами, через которые осуществлялись сомнительные платежи, скрывались «подозрительные клиенты». Среди них якобы были члены семьи Путина, а также представители российской ФСБ. В частности, упоминается Игорь Путин, двоюродный брат президента. По предположению информанта, эстонский банк сам был замешан в преступных махинациях и активно участвовал в отмывании денег, передает издание.

Согласно новым разоблачениям газеты Berlingske российские должностные лица и представители криминальных кругов использовали эстонский филиал DB также для того, чтобы вывести из страны украденные доходы от налогов. Кроме клиентов из России и бывших советских республик, одна новозеландская компания отмывала в Эстонии деньги, полученные от нелегальной сделки по продаже оружия между Северной Кореей и Ираном.

Министр экономики Дании Расмус Ярлов назвал инцидент «позорным пятном для датского банковского сектора» и заявил, что новыми разоблачениями в скандале вокруг DB займется учреждение по финансовому контролю. Как сообщают в СМИ, Danske Bank заработал на махинациях около полумиллиарда датских крон, что теперь объясняет, почему в эстонском филиале DB на протяжении нескольких лет отмечалась сверхпропорциональная прибыль, отмечает журналистка.

Результаты внутреннего расследования, проводимого в настоящий момент в Danske Bank, станут известны не позднее сентября, передает издание.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Политика Путин отдаст Латвии Абрене-Пыталово? Осталось недолго, ждём! (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин действительно готовится осуществить акт государственной измены и передать часть островов курильской гряды Японии. Надо помнить, что Латвия (претендующая на Абрене или Пыталовский район РФ), Литва, Эстония, Украина, Грузия и другие страны тоже хотят забрать часть земли от нынешней Российской Федерации, и это ещё не предел! Ведь Китаю российский президент уже отдал часть территорий...

Lifenews Русский хоккеист об американках и канадках: «Они просто ужас, полно лесбиянок!»

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал американских и канадских женщин «лесбиянками, с которыми жить невозможно».

Люблю! В Риме начали штрафовать за переодевание в гладиатора и неряшливую еду

Новые правила для туристов и жителей города вступили в силу на постоянной основе.

В мире Литва пригрозила покинуть Интерпол, если его возглавит русский
Литовский парламент принял резолюцию, согласно которой страна покинет Интерпол в случае избрания главой организации россиянина Александра Прокопчука, сообщает Interia. По мнению литовских законодателей, это ударит по репутации организации, а также по доверию к её правовому нейтралитету.
Политика Мурниеце: президент мне обещал быть активным...

Президент Раймонд Вейонис пообещал быть очень активным в процессе формирования правительства, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ) после встречи политических партий с главой государства.

Наша Латвия На Центральном рынке закроют молочный павильон

30 ноября молочный павильон Рижского Центрального рынка закроет свои двери, а вместо него откроется реконструированный гастрономический павильон. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Политика Лембергс: Революционеры уже в Сейме! Берегитесь

Избранным в 13-й Сейм партиям не удается сформировать правительство, так как среди политиков нет лидеров, которые могли бы договориться со всеми партнерами. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Люблю! Как найти мужа по версии глянцевого журнала 1958 года

McCall’s — глянцевый женский журнал США, где публикуются статьи о здоровье, красоте, воспитании детей и... конечно, о любви. О чем же еще писать в женском журнале 50-х, как не о том, как найти мужа?

В мире Взрыв на встрече богословов в Кабуле: десятки погибших и раненых

По меньшей мере 43 человек погибли и не менее 83 получили ранения в результате взрыва во дворце бракосочетаний в Кабуле, где видные священнослужители собрались на празднества в честь дня рождения пророка Мухаммеда.